金圓環(huán)保股份有限公司關于變更第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金圓環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2018年12月26日收到公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事鮑維江先生提交的辭職報告。鮑維江先生因個人原因申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。鮑維江先生未持有公司股票。

為保證公司監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2018年12月26日召開職工代表大會選舉張燕茹女士擔任公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。（張燕茹女士簡歷詳見附件）

公司監(jiān)事會對鮑維江先生在擔任公司職工代表監(jiān)事期間為公司所做貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

金圓環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

2018年12月27日

附件

金圓環(huán)保股份有限公司第九屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

張燕茹，女，1975年生，大專學歷，中國籍，無境外居留權。最近5年曾先后擔任浙江申華置業(yè)有限公司成本部經理、浙江金圓淮安置業(yè)有限公司成本部經理，現(xiàn)任公司審計監(jiān)察部副經理。

截至本公告日，張燕茹女士持有公司股票5000股，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為上市公司監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；其任職資格符合《公司法》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職條件。

原標題:金圓環(huán)保股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議決議公告

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