中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易再次追加預(yù)計情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

再次追加的與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生金額是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

本次追加的與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生金額事項尚須提交公司股東大會審議。

釋義：

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

一、再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

㈠2018年3月16日召開的公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過《關(guān)于2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，預(yù)計2018年度公司與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為33,900萬元，后經(jīng)2018年4月25日召開的公司2017年年度股東大會審議通過。

㈡2018年6月5日召開的公司第六屆董事會第五十五次會議審議通過了《關(guān)于追加預(yù)計關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，追加預(yù)計2018年度公司與關(guān)聯(lián)方清遠(yuǎn)華清投資日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額8,000萬元。

㈢根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，再次追加預(yù)計2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額13,350萬元。追加后，預(yù)計2018年度與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額55,250萬元。具體情況為：

金額單位：萬元

上述關(guān)聯(lián)交易事項的定價原則及方法均為按市場價協(xié)商確定。

二、再次追加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的審議情況

2018年11月13日召開的公司第六屆董事會第六十六次會議審議通過了《關(guān)于再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，再次追加預(yù)計2018年度公司與控股股東中再生關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額13,350萬元。關(guān)聯(lián)董事管愛國先生和沈振山先生對該項議案的表決進(jìn)行了回避。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等制度的有關(guān)規(guī)定，公司上述再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項尚須提交公司股東大會審議。

三、再次追加日常關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹及關(guān)聯(lián)方履約能力

㈠關(guān)聯(lián)方

⒈中再生洛陽再生資源開發(fā)有限公司

法定代表人：陳志清

注冊資本：4,638萬元

經(jīng)營范圍：再生物資回收與批發(fā)；廢鋼加工；報廢汽車、報廢摩托車回收拆解；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；機(jī)械設(shè)備租賃（不配備操作人員）；鋼材、生鐵的銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。

住所：孟津縣平樂鎮(zhèn)平樂村（青年路口）

⒉清遠(yuǎn)華清再生資源投資開發(fā)有限公司

法定代表人：劉肖

注冊資本：70,404萬元人民幣

經(jīng)營范圍：再生資源的投資開發(fā)（需專項審批的項目除外）;廢舊五金電器、電機(jī)、電線、電纜再生資源的收購、生產(chǎn)加工（須經(jīng)環(huán)保部門驗收合格方可生產(chǎn)經(jīng)營）及銷售；以再生資源為主要原料的委托加工銷售；進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外），自有廠房租賃，地磅經(jīng)營；有色金屬、黑色金屬、貴金屬、礦產(chǎn)品（屬國家專營、?？亍Ｙu、限制類、禁止類的商品除外）、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破物品、易制毒化學(xué)品）、燃料油（成品油除外）、塑料制品及原材料的貿(mào)易；停車服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

住所：清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)了哥巖水庫東側(cè)再生資源示范基地

⒊洛陽宏潤塑業(yè)有限公司

法定代表人：欒吉光

注冊資本：1,000萬元

經(jīng)營范圍：廢舊塑料和碎屑回收技術(shù)研究；廢舊塑料破碎與造粒；廢舊塑料回收；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

住所：洛陽市孟津縣送莊鎮(zhèn)三十里鋪村

⒋中國再生資源開發(fā)有限公司

法定代表人：管愛國

注冊資本：10,000萬元

經(jīng)營范圍：廢舊物資、殘次和呆滯原料、清倉和超儲物資的收購、銷售、處理、處置（危險廢棄物及法律法規(guī)規(guī)定需要取得審批的事項除外）；以再生資源為主要原料的委托加工銷售；日用百貨、針紡織品、日用雜品、家具、五金交電、化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）、建筑材料、木材、鋼材、有色金屬及有色金屬壓延加工產(chǎn)品、汽車零部件的銷售；重油、鐵精粉、黑色金屬、化纖原料及產(chǎn)品、塑料原料及制品、紙制品銷售；設(shè)備租賃；信息服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貨場的經(jīng)營管理；普通貨運。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；普通貨運以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號9層908

㈡關(guān)聯(lián)關(guān)系

⒈中再生持有本公司358,891,083股，占本公司總股數(shù)的25.84%，是本公司的控股股東；

⒉中再生洛陽公司是中再生的控股子公司；

⒊清遠(yuǎn)華清投資是中再生的控股股東即本公司實際控制人中國供銷集團(tuán)有限公司控制的公司；

⒋洛陽宏潤是中再生的控股子公司洛陽漢鼎金屬回收有限公司的全資子公司。

綜上，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

㈢關(guān)聯(lián)方履約能力

上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，能夠履行和公司達(dá)成的各項協(xié)議，不存在履約風(fēng)險。

四、追加關(guān)聯(lián)交易的定價原則

根據(jù)公司關(guān)聯(lián)交易決策制度及公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的貨物購銷協(xié)議，公司關(guān)聯(lián)交易定價原則為：遵循市場化原則，交易雙方協(xié)商定價。

五、追加關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響

公司再次追加與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易系因生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

再次追加的日常關(guān)聯(lián)交易將在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，也不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

六、獨立董事關(guān)于公司再次追加2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立意見

獨立董事劉貴彬先生、伍遠(yuǎn)超先生和溫宗國先生共同對上述追加關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的專項意見。認(rèn)為：公司年內(nèi)實施重大資產(chǎn)購買后，追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要；公司董事會審議和表決上述議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；上述追加預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項，不會對公司及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失；同意上述再次追加預(yù)計2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易事項，上述再次追加預(yù)計2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交公司股東大會審議。

七、備查文件

㈠公司第六屆董事會第六十六次會議決議；

㈡公司獨立董事對公司再次追加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的專項意見。

特此公告。

中再資源環(huán)境股份有限公司

董事會

2018年11月14日

證券代碼：600217 證券簡稱：中再資環(huán) 公告編號：臨2018-086

中再資源環(huán)境股份有限公司

第六屆董事會第六十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中再資源環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十六次會議于2018年11月13日以專人送達(dá)和傳真相結(jié)合方式召開。應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，書面記名投票表決，形成如下決議：

一、通過《關(guān)于向工商銀行申請并購貸款的議案》

同意公司以所持有的中再生環(huán)境服務(wù)有限公司100%股權(quán)（注冊資本5,000萬元人民幣）為質(zhì)押物向中國工商銀行股份有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請五年期、金額不超過25,000萬元人民幣的并購專項貸款，貸款利率以央行規(guī)定的同期同類貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)與銀行商定，用于支付收購中再生環(huán)境服務(wù)有限公司股權(quán)的部分對價款。

本議案表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、通過《關(guān)于再次追加2018年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

因公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在已經(jīng)董事會和股東大會審議通過的基礎(chǔ)上，同意再次追加2018年度與控股股東中國再生資源開發(fā)有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度 13,350萬元。

鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事管愛國先生和沈振山先生對本議案的表決進(jìn)行了回避。本議案由其余5名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了表決。獨立董事劉貴彬先生、伍遠(yuǎn)超先生和溫宗國先生共同對此事項發(fā)表了專項意見。

本議案內(nèi)容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公司《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易再次追加預(yù)計情況的公告》，公告編號：臨2018-087號。

本議案表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

中再資源環(huán)境股份有限公司

董事會

2018年11月14日

原標(biāo)題:中再資源環(huán)境股份有限公司公告（系列）

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