11月19日，鵬鷂環(huán)保股份有限公司開了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司51%股權(quán)并增資的議案》，同意公司收購(gòu)中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鐵環(huán)保”或“標(biāo)的公司”)51%股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行增資，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款4,739.9143萬(wàn)元，增資價(jià)款2,040萬(wàn)元。
根據(jù)公告中的“業(yè)績(jī)承諾”，交易完成后，中鐵環(huán)保來(lái)三年(2018年、2019年和2020年)除投資方給予的項(xiàng)目支持和業(yè)績(jī)外，獨(dú)立完成的累計(jì)凈利潤(rùn)不低于3,000萬(wàn)元，其中2018年、2019年和2020年分別不低于800萬(wàn)元、1,000萬(wàn)元和1,200萬(wàn)元。
各方同意，若中鐵環(huán)保 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的凈利潤(rùn)總額超過(guò)上述業(yè)績(jī)承諾約定標(biāo)準(zhǔn)，投資方同意在 2020 年度結(jié)束后將超過(guò)部分的 30%由中鐵環(huán)保以現(xiàn)金形式作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)提供給屆時(shí)滿足條件的標(biāo)的公司管理層。
若中鐵環(huán)保未來(lái)三年(2018 年、2019 年和 2020 年)累計(jì)實(shí)際凈利潤(rùn)小于甲方承諾的標(biāo)的公司未來(lái)三年累計(jì)凈利潤(rùn)，甲方應(yīng)于投資方 2020 年度的年度報(bào)告披露后的兩個(gè)月內(nèi)，對(duì)未實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)部分以現(xiàn)金方式對(duì)投資方進(jìn)行全額補(bǔ)償。業(yè)績(jī)補(bǔ)償總價(jià)款=(承諾的累計(jì)凈利潤(rùn)-標(biāo)的公司的實(shí)際累計(jì)凈利潤(rùn))*51%。
各方同意，甲方如無(wú)法以現(xiàn)金按時(shí)對(duì)投資方進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，則投資方有權(quán)要求未能以現(xiàn)金按時(shí)對(duì)投資方進(jìn)行補(bǔ)償?shù)募追揭?1 元名義對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓其屆時(shí)持有的等值標(biāo)的公司股權(quán)(股權(quán)價(jià)值以轉(zhuǎn)讓前一年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價(jià)為準(zhǔn))給投資方。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
據(jù)了解，中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司(原名中鐵十局集團(tuán)第十工程有限公司)經(jīng)營(yíng)范圍主要為環(huán)境工程、市政公用工程、公路工程、隧道工程、鐵路工程、房屋 建筑工程、橋梁工程、管道工程、水利工程、機(jī)電安裝工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、 建筑裝修裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、土石方工程的施工；測(cè)繪服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃(不 含融資性租賃)、維修；工程管理服務(wù)；普通貨物道路運(yùn)輸；景觀和綠地設(shè)施工程設(shè) 計(jì)、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
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