旺能環(huán)境股份有限公司關(guān)于投資蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目并設(shè)立新公司的對(duì)外投資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司浙江旺能環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旺能環(huán)?！保┯诮帐盏秸袠?biāo)人蚌埠市城市管理行政執(zhí)法局委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)旺能環(huán)保為“蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）的中標(biāo)單位。

具體內(nèi)容詳見公司于2018年11月22日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于PPP項(xiàng)目中標(biāo)的公告》（公告編號(hào)：2018-107）。

公司于2018年12月10日召開的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目并設(shè)立新公司的對(duì)外投資議案》，公司董事會(huì)決定由全資孫公司浙江旺能生態(tài)科技有限公司為出資主體對(duì)外投資設(shè)立蚌埠旺能生態(tài)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌埠生態(tài)科技”）、蚌埠旺能生態(tài)環(huán)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌埠生態(tài)環(huán)?！保ň唧w以工商行政管理機(jī)關(guān)核定的名稱為準(zhǔn)）。設(shè)立完成后，由蚌埠生態(tài)科技負(fù)責(zé)蚌埠市餐廚廢棄物特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和移交工作；由蚌埠生態(tài)環(huán)保負(fù)責(zé)蚌埠市污泥處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和移交工作。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)對(duì)外投資審議權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、對(duì)外投資基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況：

1、項(xiàng)目名稱：蚌埠市餐廚廢棄物及污泥處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目合作模式：BOT模式

3、項(xiàng)目特許期：本項(xiàng)目合作期限為30年

4、項(xiàng)目總投：約為2.5億元

5、項(xiàng)目處理內(nèi)容：餐廚廢棄物處理規(guī)模為200噸/天，污泥處理量428噸/天。

6、旺能環(huán)保與招標(biāo)人蚌埠市城市管理行政執(zhí)法局及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）擬設(shè)立新公司基本信息

1、公司名稱：蚌埠旺能生態(tài)科技有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)資本：叁仟陸佰萬圓整

4、注冊(cè)地址：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)

5、法定代表人：李學(xué)海

6、經(jīng)營(yíng)范圍：垃圾（除危險(xiǎn)廢棄物）、污泥廢棄物處置；環(huán)保能源技術(shù)研發(fā)、利用及技術(shù)服務(wù)、城市垃圾清潔、收集、運(yùn)輸服務(wù)及相關(guān)環(huán)保服務(wù)；環(huán)保設(shè)備設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、出資比例：浙江旺能生態(tài)科技有限公司以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的100%

以上信息均為暫定內(nèi)容，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

（三）擬設(shè)立新公司基本信息

1、公司名稱：蚌埠旺能生態(tài)環(huán)保有限公司

2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

3、注冊(cè)資本：肆仟叁佰捌拾萬圓整

4、注冊(cè)地址：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)李樓鄉(xiāng)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)

5、法定代表人：李學(xué)海

6、經(jīng)營(yíng)范圍：污泥處置及污泥處理產(chǎn)物、能源化產(chǎn)品銷售；污泥處置技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；污泥處置設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢。城市垃圾清潔、收集、運(yùn)輸服務(wù)及相關(guān)環(huán)保服務(wù)；環(huán)保設(shè)備設(shè)施的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、出資比例：浙江旺能生態(tài)科技有限公司以貨幣方式出資，占注冊(cè)資本的100%

以上信息均為暫定內(nèi)容，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。

三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)外投資新設(shè)公司具體負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)丨h(huán)保項(xiàng)目投資及開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等相關(guān)業(yè)務(wù)，符合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于增加公司餐廚垃圾處理規(guī)模及污泥處置規(guī)模，增強(qiáng)公司在固廢處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綜合實(shí)力，提高公司未來營(yíng)業(yè)收入。本項(xiàng)目的實(shí)施，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因該項(xiàng)目的實(shí)施而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及業(yè)務(wù)依賴的情形。本項(xiàng)目對(duì)公司2018年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生較大影響，但項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升產(chǎn)生積極影響。

四、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、目前尚未與采購人簽訂正式的合同，合同簽訂及合同具體條款尚存在一定不確定性。

2、本次對(duì)外投資設(shè)立新公司，還需按規(guī)定的程序辦理注冊(cè)登記手續(xù)，尚存在核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

3、項(xiàng)目公司成立后可能面臨運(yùn)營(yíng)管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將完善其法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，明確項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)策略，建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機(jī)制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。

4、項(xiàng)目前期籌建和建設(shè)期間，受制于多方面的不確定性因素，存在項(xiàng)目審批遲緩和建設(shè)延誤，不能按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間存在餐廚垃圾與污泥供應(yīng)量不足，資源化產(chǎn)品不能有效銷售，餐廚垃圾與污泥處置服務(wù)費(fèi)不能及時(shí)收取以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)、稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

旺能環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2018年12月10日

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