瀚藍環(huán)境股份有限公司第九屆董事會第十七次會議于2019年1月9日發(fā)出書面通知，于2019年1月17日上午在公司22樓會議室召開。會議由董事長林耀棠先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，6名董事親自出席會議，3名董事委托出席會議。其中，董事孫夢蛟委托董事金鐸出席會議并行使表決權(quán)，獨立董事楊格、麥志榮均委托獨立董事紀(jì)建斌出席會議并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議通過的決議合法有效。經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過2019年度經(jīng)營計劃的議案。(全部9票通過)

2019年經(jīng)營指導(dǎo)思想：梳理公司戰(zhàn)略、優(yōu)化組織架構(gòu)、打造組織能力、培養(yǎng)引進人才，為將公司打造成為領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)境服務(wù)商繼續(xù)發(fā)力。計劃營業(yè)收入60億元，總資產(chǎn)規(guī)模180億元。

二、審議通過關(guān)于投資惠安縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站PPP項目并簽署相關(guān)協(xié)議的議案。(全部9票通過)

同意投資福建省惠安縣生活垃圾中轉(zhuǎn)站PPP項目(具體以BOT方式實施)。項目包括對現(xiàn)有16座垃圾中轉(zhuǎn)站進行整合、改造，提升為6座高標(biāo)準(zhǔn)垃圾中轉(zhuǎn)站，以及新建1座高標(biāo)準(zhǔn)地下垃圾中轉(zhuǎn)站，并配套建設(shè)信息管理調(diào)度中心，同時配套大件垃圾破碎分類等設(shè)施，形成一體化高標(biāo)準(zhǔn)垃圾轉(zhuǎn)運系統(tǒng)。項目總轉(zhuǎn)運規(guī)模為1650噸/日，總投資約1.58億元，按實際分期建設(shè)。項目合作期為25年(含2年建設(shè)期)。

公司將成立項目公司(公司股權(quán)占比94.99%)，負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)運營等相關(guān)工作。

授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)以上原則簽署相關(guān)協(xié)議并組織實施后續(xù)工作。

董事會認(rèn)為：公司已在福建省惠安縣運營垃圾焚燒發(fā)電項目。本項目實施后，將實現(xiàn)有效協(xié)同，形成生活垃圾“中端壓縮轉(zhuǎn)運+末端處理”的一體化運營管理模式，進一步保障惠安垃圾焚燒發(fā)電項目的原料來源并能產(chǎn)生一定收益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略方向。

三、審議通過關(guān)于設(shè)立信息管理部和工程預(yù)結(jié)算部的議案。(全部9票通過)

為進一步提升公司信息化和工程預(yù)結(jié)算管理工作專業(yè)化水平，統(tǒng)籌整個集團相關(guān)工作，同意把原辦公室下屬的信息中心和財務(wù)部下屬的預(yù)結(jié)算中心提升為獨立部門，設(shè)立信息管理部和工程預(yù)結(jié)算部。

四、審議通過關(guān)于確定廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度審計服務(wù)費用的議案。(全部9票通過)

同意確定廣東正中珠江會計師事務(wù)所(普通特殊合伙)為公司提供2018年度審計費用共為人民幣238萬元。

特此公告。

瀚藍環(huán)境股份有限公司董事會

2019年01月18日

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