東江環(huán)保股份有限公司 關(guān)于聘任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東江環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2019年2月20日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。根據(jù)總裁的提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任王健英女士為公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。王健英女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

關(guān)于聘任王健英女士為公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案審議通過(guò)后，公司副總裁王石先生不再代理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。

根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事已就聘任副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

東江環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2019年2月21日

附件：

簡(jiǎn)歷 王健英，女，1966年10月出生，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，先后擔(dān)任江蘇開(kāi)元國(guó)際集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員、企業(yè)管理部總經(jīng)理、江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司企業(yè)管理部總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理。 截止本公告日，王健英女士未持有公司股份，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

原標(biāo)題:東江環(huán)保:關(guān)于聘任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

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