近日旺能環(huán)境董事會收到管會斌遞交的書面辭職報告，管會斌因其個人原因申請辭去公司董事長、法定代表人、董事、總經理、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬委員會委員等職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

董事會聘任王學庚為公司總經理，免去公司副總經理職務，同時擔任薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會會議審議通過之日起，至本屆董事會期滿之日止。

證券代碼：002034 證券簡稱：旺能環(huán)境公告編號：2019-44

旺能環(huán)境股份有限公司

關于公司董事長辭職及選舉公司董事長暨變更法定代表人和聘任公司總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

旺能環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年4月29日召開第七屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于公司董事長辭職及選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》和《關于聘任公司總經理的議案》現(xiàn)將相關內容公告如下：

一、公司原董事長辭職

公司董事會收到管會斌先生遞交的書面辭職報告，管會斌先生因其個人原因申請辭去公司董事長、法定代表人、董事、總經理、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬委員會委員等職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

管會斌先生辭職不會導致公司董事會成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數，不會影響公司董事會的正常運作，按照相關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，管會斌先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。

公司獨立董事對董事長辭職的事項進行了核查，對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、選舉公司董事長暨變更公司法定代表人

根據《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司董事會選舉公司董事芮勇先生（簡歷見附件）為公司第七屆董事會董事長，同時擔任戰(zhàn)略委員會主任委員的職務。任期自董事會審議通過之日起，至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

根據《公司章程》等相關規(guī)定，董事長為公司法定代表人，法定代表人相應變更為芮勇先生，公司將及時辦理工商變更等事項。

三、聘任公司總經理

董事會聘任王學庚先生（簡歷見附件）為公司總經理，免去公司副總經理職務，同時擔任薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會會議審議通過之日起，至本屆董事會期滿之日止。

獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

旺能環(huán)境股份有限公司董事會

2019年4月29日

附簡歷：

1、芮勇，男，中國國籍，1978年生，漢族，研究生學歷，高級經濟師。歷任浙江美欣達印染集團股份有限公司副總經理、董事長?，F(xiàn)任公司董事；美欣達集團董事、總經理；浙江百奧邁斯生物科技股份有限公司董事長；美欣達智匯環(huán)境科技有限公司董事長；美欣達納海環(huán)境有限公司董事長；湖州吳興永邦民間資金管理股份有限公司董事；湖州吳興萬邦小額貸款股份有限公司董事；美欣達金控投資有限公司董事。芮勇先生與公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院認定為“失信被執(zhí)行人”的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

2、王學庚，男，中國國籍，1979年生，漢族，本科學歷，擁有中國法律職業(yè)資格、董事會秘書資格證書。歷任美欣達集團有限公司董事長秘書、法務部部長、總經理助理；現(xiàn)任公司董事、副總經理、董事會秘書；美欣達智匯環(huán)境科技有限公司董事。王學庚先生與公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院認定為“失信被執(zhí)行人”的情形，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。

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